КІКам на замітку: податкова Польщі все частіше перевіряє рахунки у польських банках

Від липня 2022 року податкові інспекції отримали розширені повноваження щодо доступу до банківських даних. Згідно зі змінами до Податкового кодексу, Національна податкова адміністрація (KAS) може аналізувати залишки на рахунках, історію транзакцій та кредитні угоди — навіть якщо особа не є фігурантом кримінальної справи.

Зросла кількість запитів на звільнення від банківської таємниці та аналізів підозрілих переказів. За даними KAS, з початку дії правил до кінця 2024 року податківці подали понад 4800 заяв на перевірки.

Перевірки здійснюються на підставі статті 48 пункту 1 Закону про Національну фінансову адміністрацію — у межах підготовчих проваджень або з метою з’ясування обставин можливих фінансових порушень.

Під час перевірки аналізуються:

  • кількість і тип банківських рахунків;

  • обороти та залишки;

  • історія переказів із зазначенням відправників і одержувачів;

  • укладені кредитні та депозитні договори;

  • можливий доступ до банківських скриньок.

Банки, своєю чергою, зобов’язані повідомляти податкові органи про підозрілі операції, серед яких:

  • великі або часті перекази невеликих сум;

  • серії однотипних платежів від різних відправників;

  • незвичні права на переказ коштів.

Згідно із законом про боротьбу з відмиванням грошей, банки подають інформацію до KAS, якщо сума транзакції перевищує 15 000 євро (приблизно 64 000 злотих). Ці дані потрапляють до систем моніторингу AML/CFT.

Мета — запобігти фінансовим зловживанням та перевірити доброчесність платників податків, навіть якщо проти них немає офіційних обвинувачень.

Клієнти Компанії Вікторія завжди можуть розраховувати на ефективне представництво та захист своїх інтересів 

У разі, якщо у Вас виникли питання щодо діяльності, податкового супроводу фізичної особи-власника КІК, звертайтесь за формою швидкого зв’язку :Gmail1

    Компанія Вікторія



    Payoneer змінює правила виведення коштів для українців: важливе оновлення

    Платіжна система Payoneer оголосила про зміни у правилах виведення коштів для користувачів з України. Відповідно до нових банківських вимог, з 27 січня 2025 року більше не буде можливості виводити кошти на картки, емітовані українськими банками.

    Що потрібно зробити?
    Для уникнення перебоїв у переказах, користувачам необхідно оновити платіжні реквізити в акаунті Payoneer. Реквізити мають відповідати стандарту IBAN (Міжнародний номер банківського рахунку).

    Головне:

    • Відкривати новий рахунок не потрібно: ваші банківські картки вже прив’язані до рахунку IBAN.
    • Просто знайдіть свій номер IBAN у мобільному застосунку, онлайн-кабінеті банку або через службу підтримки.
    • Номер IBAN складається з 29 символів (літери та цифри) і починається з UA.

    Приклад IBAN:
    UAYYZZZZZZ0000026001234567891

    Оновіть свої дані в акаунті Payoneer вже зараз, щоб уникнути затримок з виплатами.

    Деталі на офіційному сайті Payoneer або звертайтеся до служби підтримки.

    #Payoneer #Україна #Фінанси #IBAN

     

     

    Payoneer та спрощена система оподаткування. Як це працює?

    Читайте в нашій публікації

    Якщо вам потрібен податковий супровід підприємницької діяльності, професійний податковий облік може бути наданий фахівцями Компанії Вікторія на договірних умовах.

    Для отримання деталей або ж додаткових консультацій звертайтесь за формою швидкого звернення:

      Наші контакти:

      Номери телефонів: +38(050)-404-87-30; +38(098)-793-77-77,  електронна пошта: office@vg.ua 

      Група Компаній Вікторія