<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>фінансовий контроль</title>
	<atom:link href="https://www.victorija.ua/mitka/finansovyj-kontrol/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.victorija.ua</link>
	<description>Компанія Вікторія: Послуги професійних бухгалтерів. Юридичні послуги. Реєстрація підприємств, підприємців. Супровід припинення юридичних осіб, в т.ч. банкрутств. Аутсорсингові та аутстафінгові послуги. Аудит. Податкове та бізнес-планування</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Nov 2025 17:42:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>&#x2757;&#xfe0f; НБУ оштрафував одразу 7 банків: перевірки клієнтів будуть жорсткішими</title>
		<link>https://www.victorija.ua/novyny/nbu-oshtrafuvav-odrazu-7-bankiv-perevirky-kliientiv-budut-zhorstkishymy.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[roman]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2025 17:42:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ексклюзив Департаментів]]></category>
		<category><![CDATA[банківський комплаєнс]]></category>
		<category><![CDATA[банки України]]></category>
		<category><![CDATA[валютний нагляд]]></category>
		<category><![CDATA[перевірка платежів]]></category>
		<category><![CDATA[походження коштів]]></category>
		<category><![CDATA[ризики бізнесу]]></category>
		<category><![CDATA[фінансовий контроль]]></category>
		<category><![CDATA[фінмоніторинг]]></category>
		<category><![CDATA[ФОП]]></category>
		<category><![CDATA[штрафи НБУ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.victorija.ua/?p=34372</guid>

					<description><![CDATA[Нацбанк оприлюднив перелік установ, які у жовтні отримали значні штрафи за порушення фінмоніторингу та валютного законодавства.Це означає тільки одне: банки посилять увагу до операцій клієнтів і ретельніше перевірятимуть джерела коштів та призначення платежів. Найбільші штрафи отримали: ▪️ Банк Альянс — понад 83 млн грн (фінмоніторинг + недоліки перевірки клієнтів)▪️ МТБ Банк — 78 млн грн&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Як підготувати відповідь на запит банку щодо фінансового моніторингу</title>
		<link>https://www.victorija.ua/finmon/iak-pidhotuvaty-vidpovid-na-zapyt-banku-shchodo-finansovoho-monitorynhu.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[roman]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Dec 2024 20:40:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Фінансовий моніторинг]]></category>
		<category><![CDATA[Фінмон]]></category>
		<category><![CDATA[бізнес-документація]]></category>
		<category><![CDATA[бізнес-процеси]]></category>
		<category><![CDATA[відповіді на запити]]></category>
		<category><![CDATA[документальний обіг]]></category>
		<category><![CDATA[звітність]]></category>
		<category><![CDATA[комплаєнс]]></category>
		<category><![CDATA[нормативні вимоги]]></category>
		<category><![CDATA[перевірка контрагентів]]></category>
		<category><![CDATA[служба фінансового моніторингу]]></category>
		<category><![CDATA[управління ризиками]]></category>
		<category><![CDATA[фінансовий контроль]]></category>
		<category><![CDATA[фінансовий моніторинг]]></category>
		<category><![CDATA[юридичні консультації]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.victorija.ua/?p=27400</guid>

					<description><![CDATA[Запит від банку щодо фінансового моніторингу є важливим документом, що вимагає у відповіді точності та обґрунтованості. Неправильна або невчасна відповідь може мати серйозні наслідки для вашого бізнесу, включаючи штрафи чи підвищену увагу до вашої діяльності. Ось покроковий алгоритм, який допоможе якісно підготувати відповідь: 1. Аналізуйте запит Уважно прочитайте документ: З’ясуйте мету запиту, що саме хоче&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
