17 жовтня на національному форумі з питань Фінансового моніторингу в Україні обговорювались важливі кроки для підвищення рівня фінансової прозорості та безпеки. Участь у форумі взяли представники Міністерства фінансів України, Державної служби фінансового моніторингу України, Агенства США з міжнародного розвитку USAID, а також приватний сектор.
Україна має досягти відповідності критеріям членства у ЄС, зокрема, в напрямку фінансового моніторингу. Для цього необхідно впровадити низку ключових заходів:
🟢 Прозорість трастів та корпоративних структур
Забезпечення повної прозорості діяльності юридичних осіб, трастів та інших корпоративних структур в Україні є важливим кроком для побудови довіри міжнародної спільноти.
🟢 Збалансований підхід до регулювання віртуальних активів
Важливо знайти оптимальне рішення для регулювання віртуальних активів, яке буде відповідати європейським стандартам та водночас сприяти розвитку інновацій.
🟢 Покращення списку ризикових країн
Необхідно посилити дієвість наявного списку ризикових країн, включивши до нього Росію, та працювати над інтеграцією з чорними списками FATF і ЄС.
🟢 Приєднання до європейської платіжної системи
Створення належних технічних і безпекових умов для інтеграції України в європейську платіжну систему сприятиме зміцненню фінансового ринку та забезпечить більшу фінансову стабільність.
Ці кроки є надзвичайно важливими для забезпечення відповідності стандартам ЄС та для подальшого інтеграційного шляху України.
Увага! Компанія Вікторія надає послуги підготовки відомостей на запит фінмону, а також упорядковує інформацію про кінцевих бенефіціарних власників, структури власності та супроводу подання таких відомостей державному реєстратору.
Для отримання додаткової інформації звертайтесь за формою:
