Фінансовий моніторинг – це перевірка легальності фінансових операцій клієнтів банків і небанківських установ з метою запобігання відмиванню коштів, ухиленню від сплати податків, фінансуванню тероризму тощо. Банки зобов’язані проводити фінмоніторинг усіх клієнтів – як юридичних осіб, так і ФОП та фізичних осіб. Обов’язкові перевірки ініціюються насамперед коли платіж чи ряд платежів по сумі перевищує 400 000 грн…
Дописи, позначені як “податки”
Порядок реєстрації та управління акаунтом на OnlyFans Реєстрація акаунту: на сайті OnlyFans потрібно вказати e-mail, пароль і унікальне ім’я користувача, а потім підтвердити пошту. Верифікація особи: наступним кроком є ідентифікація моделі – треба завантажити фото офіційного документу (паспорт, водійське посвідчення тощо) та зробити селфі з цим документом. Лише після успішної перевірки даних акаунт отримує повний…
Від липня 2022 року податкові інспекції отримали розширені повноваження щодо доступу до банківських даних. Згідно зі змінами до Податкового кодексу, Національна податкова адміністрація (KAS) може аналізувати залишки на рахунках, історію транзакцій та кредитні угоди — навіть якщо особа не є фігурантом кримінальної справи. Зросла кількість запитів на звільнення від банківської таємниці та аналізів підозрілих переказів.…
Компанія “Вікторія” надає послугу з організації отримання довідки-підтвердження статусу податкового резидента України. Довідка-підтвердження статусу податкового резидента України видається податковими органами для уникнення подвійного оподаткування або надається обґрунтована відмова у її видачі. Документ підписується керівником ДПС та оформлюється протягом 10 календарних днів з дати отримання заяви. Що входить в послугу з отримання довідки та апостилювання? Супроводжуємо…
Відображення фінансового результату діяльності контрольованих іноземних компаній (КІК), навіть якщо він є від’ємним або нульовим, є обов’язковою процедурою для контролюючих осіб згідно з нормами Податкового кодексу України (ПКУ). Нижче наведено основні причини та вимоги щодо подання звітності про КІК. Законодавча основа Згідно з п.п. 39^2.2.2 п. 39^2.2 ст. 39^2 ПКУ, об’єктом оподаткування є скоригований прибуток…
