Національний банк України (НБУ) оновив порядок інформування фінансовими установами про розбіжності між даними щодо кінцевих бенефіціарних власників (КБВ) та структурою власності клієнтів.
Основні зміни:
- Інформування Міністерства юстиції:
Відтепер банки та небанківські установи зобов’язані повідомляти про виявлені розбіжності саме Міністерство юстиції України. Раніше ці повідомлення надсилались до Державної служби фінансового моніторингу. - Терміни перевірки:
Фінансові установи повинні перевірити структуру власності та дані про КБВ протягом 5 робочих днів після отримання або оновлення інформації. - Перехідний період:
Для впровадження цих змін надається 1 місяць. За цей час фінансові установи мають оновити анкети клієнтів, відповідні списки та реєстри розбіжностей.
Деталі за посиланням.
Ці зміни спрямовані на забезпечення прозорості інформації про кінцевих власників та вдосконалення процесу фінансового моніторингу.
Компанія Вікторія надає послуги підготовки відомостей про кінцевих бенефіціарних власників, структури власності та супроводу подання таких відомостей державному реєстратору.
Для отримання додаткової інформації звертайтесь за формою:
Також можуть бути цікавими публікації на сайті:
