Національний банк України (НБУ) оновив порядок інформування фінансовими установами про розбіжності між даними щодо кінцевих бенефіціарних власників (КБВ) та структурою власності клієнтів. Основні зміни: Інформування Міністерства юстиції: Відтепер банки та небанківські установи зобов’язані повідомляти про виявлені розбіжності саме Міністерство юстиції України. Раніше ці повідомлення надсилались до Державної служби фінансового моніторингу. Терміни перевірки: Фінансові установи повинні…
Дописи, позначені як “структура власності”
Компанія Вікторія надає послуги підготовки відомостей про кінцевих бенефіціарних власників, структури власності та супроводу подання таких відомостей державному реєстратору*. Базові умови: кого стосується, вартість, строки Обов’язок покладається на тих юридичних осіб, щодо яких в ЄДР мають міститися відомості про КБВ (кінцевого бенефіціарного власника). Фактично, – це стосується всіх суб’єктів господарювання – юридичних…
