Нацбанк оприлюднив перелік установ, які у жовтні отримали значні штрафи за порушення фінмоніторингу та валютного законодавства.Це означає тільки одне: банки посилять увагу до операцій клієнтів і ретельніше перевірятимуть джерела коштів та призначення платежів. Найбільші штрафи отримали: ▪️ Банк Альянс — понад 83 млн грн (фінмоніторинг + недоліки перевірки клієнтів)▪️ МТБ Банк — 78 млн грн…
Дописи, позначені як “ФОП”
Довідник КВЕДів із поясненнями та пошуком Компанія «Вікторія» запустила онлайн-довідник видів економічної діяльності (КВЕД) з офіційними описами, структурованими поясненнями та внутрішнім пошуком. Тепер знайти потрібний КВЕД можна за кілька секунд — за кодом або частиною назви. Всі коди перелінковані – тобто при згадуванні в описі інших кодів, на них можна одразу перейти. Пошук КВЕДів Що…
В Україні триває процес перейменування вулиць і адміністративного об’єднання районів. Багато адрес уже змінилися. 📍 Звертаємо увагу:Якщо у вас відбулися зміни в назві району чи вулиці, рекомендуємо оновити інформацію в Єдиному державному реєстрі фізичних осіб-підприємців (ЄДР) та у Державній податковій службі України. Чому це важливо 1️⃣ Адреса — обов’язковий реквізит ЄДР-запису.Якщо назву вулиці змінено, стара…
Фінансовий моніторинг – це перевірка легальності фінансових операцій клієнтів банків і небанківських установ з метою запобігання відмиванню коштів, ухиленню від сплати податків, фінансуванню тероризму тощо. Банки зобов’язані проводити фінмоніторинг усіх клієнтів – як юридичних осіб, так і ФОП та фізичних осіб. Обов’язкові перевірки ініціюються насамперед коли платіж чи ряд платежів по сумі перевищує 400 000 грн…
З 1 жовтня 2025 року набули чинності зміни до законодавства, які встановлюють мінімальний рівень середньої зарплати як обов’язкову умову для отримання та збереження ліцензій на роздрібну торгівлю підакцизними товарами (алкоголь, тютюн, рідини для e-сигарет, пальне). Ці вимоги введено Законом України № 4536-IX від 16.07.2025, що оновив норми Закону № 3817-IX («Про державне регулювання … обігу спирту, алкогольних…
