Нацбанк оприлюднив перелік установ, які у жовтні отримали значні штрафи за порушення фінмоніторингу та валютного законодавства.
Це означає тільки одне: банки посилять увагу до операцій клієнтів і ретельніше перевірятимуть джерела коштів та призначення платежів.
Найбільші штрафи отримали:
▪️ Банк Альянс — понад 83 млн грн (фінмоніторинг + недоліки перевірки клієнтів)
▪️ МТБ Банк — 78 млн грн (неналежна перевірка клієнтів, валютний нагляд)
▪️ Універсал Банк (С. Тігіпко) — 27,3 млн грн
▪️ Ідея Банк (С. Тігіпко) — 500 тис. грн
▪️ Укрсиббанк — 11,5 млн грн
▪️ РВС Банк — 3,8 млн грн
▪️ Комінбанк — 1,051 млн грн
Також штрафи отримали й небанківські фінустанови, зокрема Mustang Finance, Abecor та NovaPay Credit.
✅ Що це означає для бізнесу і ФОПів:
• ретельніша перевірка документів при платежах;
• більше запитів банків щодо походження коштів;
• підвищена увага до кредитних та великих операцій;
• ризик блокувань при нечітких або сумнівних операціях.
Працюйте з прозорою структурою платежів та коректними документами. Якщо потрібна допомога з належною підготовкою документів чи супроводом фінмоніторингу — Victoria завжди поруч.
💼 Компанія Вікторія — юридичні та бухгалтерські рішення для бізнесу в Україні та за кордоном.
🌐 victorija.ua
Також можуть бути цікавими публікації на сайті:
Банківська таємниця: що це і коли банк може розкрити інформацію
Фінансовий моніторинг ФОП: загальні правила
Реєстрація фізичної особи-підприємця в Чернівцях та по Чернівецькій області
Інвентаризація в підприємця. Думка фіскального органу
Строки взяття на облік фіскальною службою платника податків у разі зміни місцезнаходження
Супровід підприємницької бухгалтерії
Єдинник торгує широким асортиментом, що включає РРО-непільгові категорії
Колективний договір для ФОП
