Нещодавно провідні банки України підписали Меморандум про забезпечення прозорості ринку платіжних послуг. Попри амбітні заяви про інтеграцію до ЄС та боротьбу з тіньовим сектором, цей документ викликає низку запитань та занепокоєнь у бізнес-спільноти. За цим меморандумом банки перетворюються у звичайних податкових агентів, оскільки цей Меморандум не має прямого відношення до Закону Про запобігання та протидію…
Дописи, позначені як “банківський контроль”
Національний банк України надав рекомендації з питань здійснення фінансового моніторингу щодо виявлення та протидії так званому дробленню бізнесу, яке передбачає податкову оптимізацію із залученням фізичних осіб-підприємців. Банки та інші фінансові установи мають звертати увагу на наступні ризикові ознаки в поведінці клієнтів: 🔻значні надходження на рахунки ФОП від юридичної особи або інших суб’єктів господарювання, що належать…
