Нещодавно провідні банки України підписали Меморандум про забезпечення прозорості ринку платіжних послуг. Попри амбітні заяви про інтеграцію до ЄС та боротьбу з тіньовим сектором, цей документ викликає низку запитань та занепокоєнь у бізнес-спільноти. За цим меморандумом банки перетворюються у звичайних податкових агентів, оскільки цей Меморандум не має прямого відношення до Закону Про запобігання та протидію…
Записи, опубліковані в “Фінмон”
Запит від банку щодо фінансового моніторингу є важливим документом, що вимагає у відповіді точності та обґрунтованості. Неправильна або невчасна відповідь може мати серйозні наслідки для вашого бізнесу, включаючи штрафи чи підвищену увагу до вашої діяльності. Ось покроковий алгоритм, який допоможе якісно підготувати відповідь: 1. Аналізуйте запит Уважно прочитайте документ: З’ясуйте мету запиту, що саме хоче…
Національний банк України надав Роз’яснення та рекомендації з питань фінансового моніторингу для небанківських фінансових установ. У розʼясненнях, зокрема, підкреслюється, що небанківські фінустанови часто: – мають неякісні внутрішні документи щодо фінмоніторингу; – не вживають достатніх заходів належної перевірки своїх клієнтів; – не здійснюють виявлення та оцінку ризиків відмивання коштів. НБУ рекомендує: – оперативно привести у відповідність…
