Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “бенефіціар”

image_pdfimage_print

Подання відомостей про бенефіціарів та структури власності підприємства до ЄДР. Обов’язок, форма, відповідальність

   Компанія Вікторія надає послуги підготовки відомостей про кінцевих бенефіціарних власників, структури власності та супроводу подання таких відомостей державному реєстратору*. Базові умови: кого стосується, вартість,…

Роз’яснення Мін’юсту окремих питань подання заяв щодо бенефіціарів: платність та потреба деталізації

   Відповідно до п. 9 ч. 1 ст. 9 Закону України « Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» в…

Щорічне підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника стартує в 2020 році

    28.04.2020 набирає чинності Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»…

Повертаючись до бенефіціарного питання

   Як відомо, строк бізнесу на вирішення «бенефіціарної проблеми» був продовженим до 25.09.2015р. Законом №475-VIII. У разі відсутності бенефіціарів цим же Законом було встановлено обов’язок…

Неявний бенефіціар. Записки Фінмоніторингу

   Згідно із Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів» № 1701-VII від…

© Група Компаній Вікторія™, 2012-2021
компанія "вікторія" інформує: