Press "Enter" to skip to content

Щорічне підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника стартує в 2020 році

image_pdfimage_print

    28.04.2020 набирає чинності Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 6 грудня 2019 року № 361-IX.
   Цим Законом внесено зміни в тому числі до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».
   За новими вимогами, юридичні особи зобов’язані підтримувати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності в актуальному стані, оновлювати її та повідомляти державного реєстратора про зміни протягом 30 робочих днів з дня їх виникнення, та подавати державному реєстратору документи, що підтверджують ці зміни. Якщо зміни у структурі власності та інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи відсутні, юридичні особи зобов’язані повідомляти державного реєстратора про відсутність таких змін при проведенні державної реєстрації будь-яких змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі.
   Разом з тим, з’явилась істотна відповідальність за невиконання наведених приписів. Так, неподання або несвоєчасне подання державному реєстратору передбаченої Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань” інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або про його відсутність, або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи тягнуть за собою накладення штрафу на керівника юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. На сьогодні це – від 17000 до 51000 грн.

Компанія Вікторія

 

Можливо, вам буде також цікаво:

  1. Реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

 

i35015

 

 

Зверніть увагу, додатково Ви зможете замовити

 

Gmail1

 

У разі, якщо Вас зацікавила пропозиція, звертайтесь в зручний для Вас спосіб

Контакти для звернення:

Офіс №4, м. Чернівці
Департамент юридичних та корпоративних послуг
м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 19В (4-й, адміністративний поверх ринку “Формаркет”)
МТС тел.: +38(095)595 77 77
поштова адреса: 58001, м. Чернівці, а/с 522

e-mail: office@vg.ua

 

*

© Група Компаній Вікторія, 2012-2020
компанія "вікторія" інформує: