Нацбанк оприлюднив перелік установ, які у жовтні отримали значні штрафи за порушення фінмоніторингу та валютного законодавства.Це означає тільки одне: банки посилять увагу до операцій клієнтів і ретельніше перевірятимуть джерела коштів та призначення платежів. Найбільші штрафи отримали: ▪️ Банк Альянс — понад 83 млн грн (фінмоніторинг + недоліки перевірки клієнтів)▪️ МТБ Банк — 78 млн грн…
Дописи, позначені як “фінансовий контроль”
Запит від банку щодо фінансового моніторингу є важливим документом, що вимагає у відповіді точності та обґрунтованості. Неправильна або невчасна відповідь може мати серйозні наслідки для вашого бізнесу, включаючи штрафи чи підвищену увагу до вашої діяльності. Ось покроковий алгоритм, який допоможе якісно підготувати відповідь: 1. Аналізуйте запит Уважно прочитайте документ: З’ясуйте мету запиту, що саме хоче…
