Національний банк України надав Роз’яснення та рекомендації з питань фінансового моніторингу для небанківських фінансових установ.
У розʼясненнях, зокрема, підкреслюється, що небанківські фінустанови часто:
– мають неякісні внутрішні документи щодо фінмоніторингу;
– не вживають достатніх заходів належної перевірки своїх клієнтів;
– не здійснюють виявлення та оцінку ризиків відмивання коштів.
НБУ рекомендує:
– оперативно привести у відповідність до вимог законодавства внутрішні документи щодо фінмоніторингу;
– оперативно доопрацювати заходи належної перевірки, що застосовуються до клієнтів.
Детальніше за посиланням
Компанія Вікторія надає послуги підготовки відомостей на запит фінмону, а також упорядковує інформацію про кінцевих бенефіціарних власників, структури власності та супроводу подання таких відомостей державному реєстратору.
Для отримання додаткової інформації звертайтесь за формою:
